内蒙古时代科技股份有限公司 2009年度董事述职报告
作为内蒙古时代科技股份有限公司的董事，在2009年整个年度，我严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、等有关法律法规、规章以及《公司章程》、《公司董事工作制度》的要求，认真履行职责，维护公司整体利益，尤其关注中小股东的合法权益。现将2009年度履职情况报告如下：
一、董事出席董事会情况
报告期内：公司共召开董事会会议9次（包括通讯方式），本人出席董事会会议一共有9次。本人认真审议了董事会提出的各项议案，凡需要经过董事会决策的事项，内蒙古时代科技股份有限公司均提前通知本人并提供了足够的资料，定期通报公司的运营情况，让本人与其他董事享有同等的知情权。
二、董事对公司经营发表意见的情况
1、2009年1月19日召开了公司五届董事会第二十五次会议，对公司给聘会计师事务所出具了意见。
2、2009月4月20日召开了公司五届董事会第二十七次会议，对公司年报中涉及的公司对外担保情况和控股股东及其它关联方占用资金情况，公司2009 年日常关联交易事项，公司2008 年度内部控制自我评价，续聘中喜会计师事务所有限责任公司，公司2008 年度利润分配预案，募集资金实际使用情况与公司信息披露情况是否存在重大差异等事项发表了意见。
3、2009年7月1日召开了公司五届董事会第三十次会议，对公司改变募集资金用途用于补充流动资金事项发表了意见。
4、2009年8月20日召开了公司五届董事会第三十二次会议，对公司年报中涉及的关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况发表了意见。
5、2009年10月26日召开了公司五届董事会第三十三次会议，对公司增补2009年日常关联交易事项发表了意见。
三、保护投资者权益方面所做的其他工作
1、除参加董事会会议外，还就公司生产经营、财务管理、关联交易及其他重大事项等情况进行主动查询，积极参与公司年报审计工作，获取做出决策所需的情况和资料，及时并充分地了解公司的日常经营状况、管理和内部控制等制度 的建设及执行情况、董事会决议执行情况，以及可能产生的经营风险，并就此在 董事会会议上发表意见，行使职权。发挥自己的专业优势，公司今后的发展趋势与公司未来发展战略等方面提出意见和建议。
2、对公司信息披露工作进行监督，促使公司严格按照相关法律、法规和公 司《信息披露事务管理制度》等有关规定，履行信息披露义务，并推动公司积极开展投资者关系管理活动，扩展公司自愿信息披露工作，增强投资者对公司的了解，保障了广大投资者的知情权，维护公司和中小股东的权益。
3、对公司治理及经营管理的监督。根据中国内蒙古证监局2008年的整改意见，本人深入企业调查，对整改报告的落实情况及整改效果进行了审慎评估，并针对尚未完全改进的问题和需持续性 改进问题与公司其他高管进行交流，研究下一步的改进计划。公司治理专项活动 取得了较好的成效。
4、加强自身学习，了解掌握相关法律法规和规章制度，尤其注重涉及到规 范公司法人治理结构和保护社会公众股东合法权益等方面的法规的认识和理解，通过学习提高保护公司和社会公众股东权益的思想意识，加强对公司和投资者的保护能力。
四、其他工作情况
2009年没有提议召开董事会会议、提议聘请或解聘会计师事务所、聘请外部审计机构和咨询机构等情况。
以上是本人在2009年度履行职责的情况汇报，本人认为，公司对于董事的工作给予了积极的支持，没有妨碍董事履行职责。
2010年本人将将继续本着诚信与勤勉的态度，不断加强学习，提高专业水平和对公司、投资者利益的保护能力，加强与其他董事、监事及管理层的沟通，认真履行职责，促进董事会决策的科学性，切实维护公司和全体股东的利益。 董事：戴焕忠 2010年2月8日