有关会议议程范文

　　一、会前第一项：会议筹备

　　1、征集议案

　　2、确定会议议程

　　(1)标题(2)会议时间(3)会议地点(4)主持人(5)审议内容

　　3、准备会议文件

　　(1)总经理工作报告(本年度工作汇报/下年度经营计划)

　　(2)本年度财务决算 (3)下年度财务预算 (4)准备的议题或报告

　　二 、会前第二项:会议通知

　　1、短信告知 2、文件通知 3、会前提示

　　三、 会前第三项:会前检视

　　1、修正会议议题 2、资料装袋发放 3、清点参会人数(签到表)

　　4、落实委托授权签字 5、关注会议签字事项

　　四、 会中：审议及决议

　　1、主持人 2、审议事项及表决 3 、会议记录及签字

　　4、书面意见收集及签字 5、决议及签字

　　(1)企业名称 有限责任公司

　　(2)开会时间 20xx年4月10日

　　(3)开会地点 海南职业学院二教301

　　(4)参加人员： 全体董事

　　(5)决议事项或内容：

　　现经董事会一致同意，决定任命 等为董事长等职位 。即时生效。上述决议经下列董事签名作实。

　　(6)签名顺序：董事长-副董事长-董事

　　6、纪要及签字

　　7、发放征集议案表格

　　五 会后：开启新的循环

　　1、补正资料2、发文3、报备及披露4、归档

　　会议流程注意要点:

　　1、关于董事会会议。

　　公司法规定：董事会每年度至少召开两次会议，每次会议应当于会议召开十日前通知全体董事和监事。

　　2、关于董事会议流程。

　　包括通知、文件准备、召开方式、表决方式、会议记录及其签署，董事会的授权规则等。

　　3、关于董事会会议议案。

　　相关拟决议事项应当先提交相应的专门委员会进行审议，由该专门委员会提出审议意见。专门委员会的审议意见不能代替董事会的表决意见(除董事会依法授权外)。

　　二分之一以上董事可向董事会提请召开临时股东大会。只有2名独董的，提请召开临时股东大会应经其一致同意。

　　本公司董事、监事、总经理等可提交议案;由董秘汇集分类整理后交董事长审阅;由董事长决定是否列入议程;对未列入议程的议案，董事长应以书面方式向提案人说明理由;提案应有明确议题和具体事项;提案以书面方式提交。

　　4、关于董事会会议通知。

　　会议通知由董事长签发，由董秘负责通知各有关人员做好会议准备。

　　正常会议应在召开日前6日通知到人，临时会议应在召开前3工作日通知到人。

　　董事会每年至少召开四次会议，由董事长召集，会议通知、议题和有关文件应于会议召开十日前以书面形式送达全体董事。

　　董事会会议通知包括以下内容：会议日期和地点;会议期限;事由及议题;发出通知的日期。 公司法第111条规定，董事会每年度至少召开两次会议，每次会议应当于会议召开十日前通知全体董事和监事。董事会召开临时会议，可以另定召集董事会的通知方式和通知时限。

　　6、关于董事会审议事项及表决。

　　(1)董事会会议表决实行一人一票制。

　　(2)可采取通讯表决的四个条件：(A)章程式或董事会议事规则规定可采取通讯表决方式，并对通讯表决的范围和程序做了具体规定。(B)通讯表决事项应至少在表决前三日内送达全体董事，并应提供会议议题的相关背景资料和有助于董事作出决策的相关信息和数据。(C)通讯表决应采取一事一表决的形式，不得要求董事对多个事项只做出一个表决，(D)通讯表决应当确有必要。通讯表决提案应说明采取通讯表决的理由及其符合章程或董事会议事规则的规定。

　　(3)“特别重大事项”不应采取通讯表决方式。这些事项应由章程或董事会议规则规定。至少应包括利润分配方案、风险资本分配方案、重大投资、重大资产处置、聘任或解聘高管层成员等。

　　(4)董事对董事会拟决议事项有重大利害关系的，应有明确的回避制度规定，不得对该项决议行使表决权。

　　特别重大事项”不应采取通讯表决方式，且应当由董事会三分之二以上董事通过。 董事会会议实行举手表决方式，通讯表决采取书面方式。

　　涉及修改章程、利润分配、重大投资项目等重大事项必须由三分之二以上董事同意方可通过。 董事会会议以举手或记名投票方式进行表决。每名董事有一票表决权。

　　公司法第112条规定，董事会会议应有过半数的董事出席方可举行。董事会作出决议，必须经全体董事的过半数通过。董事会决议的表决，实行一人一票。

　　7、关于董事会会议记录及签字。

　　董事会会议应当由董秘负责记录。董秘因故不能正常记录时，由董秘指定一名记录员负责记录。出席会议的董事、董秘和记录员都应在记录上签名。

　　董事对所议事项的意见和说明应当准确记载在会议记录上(作为追责和免责的依据)。 董事会会议应有会议记录，出席会议的董事应在会议记录上签名。出席会议的董事有权要求在记录上对其在会议上的发言作出说明性记载。

　　董事会会议记录包括以下内容：会议召开的日期、地点和召集人姓名;出席董事的姓名以及受他人委托出席董事会的董事姓名;会议议程;董事发言要点;每一决议事项的表决方式和结果(应载明赞成、反对或弃权的票数)。

　　公司法第113条规定，董事会应当对会议所议事项的决定作成会议记录，出席会议的董事应当在会议记录上签名。

　　8、 关于董事会决议及签字。

　　董事会作出决议，应当经全体董事过半数通过。

　　董事会会议作出的批准关联交易的决议，应当由无重大利害关系的董事半数以上通过。 董事会对每个列入议程的议案都应以书面形式作出决定。决定的文字记载方式有两种：纪要和决议。需上报或需公告的作成决议，在一定范围内知道即可或仅需备案的作成纪要。 涉及修改章程、利润分配、重大投资项目等重大事项必须由三分之二以上董事同意方可通过。

有关会议议程范文

　　一、研讨会的目的

　　本次研讨会的目的是，在建国60华诞之际，充分发挥……学会(以下简称“学会“)、中国行政管理学会在推进机构改革、促进公共行政创新方面的积极作用，通过回顾总结我国行政改革的风雨历程和经验启示，推进我国行政管理改革的创新与发展;通过分析当前我国公共行政突显的实际问题，探讨责任、法治和服务的实现途径。同时，也为学会会员以及本市各委、办、局、区县主管编制工作的同志提供学习交流的机会。

　　二、研讨会的主题

　　本次研讨会的主题是“中国行政管理60年：变迁与发展”。会议一方面回顾历史，总结经验，反思不足，共谋发展，一方面立足现实，关注焦点，探根究源，迎刃求解。具体议题包括：

　　1、中国的公共行政改革：过去、现在与未来

　　2、中国行政发展的动力机制

　　3、职能转变与建设服务型问题研究

　　4、机构改革的回顾与展望

　　5、人事制度改革与公共人力资源开发

　　6、绩效评估与行政问责制研究

　　7、公共服务方式创新研究

　　8、职能与责任边界研究

　　9、降低行政成本研究

　　10、“第三域”发展与公共行政改革

　　11、基层公共治理研究

　　研讨者可围绕上述主题，结合自身研究实际自拟题目。

　　三、研讨会的发言专家(拟定)

　　……

　　四、研讨会的出席人员

　　1、本市各委、办、局、区县从事编制管理工作的人员。

　　2、中国行政管理学会、国家行政学院以及著名高校的专家学者。

　　3、学会会员、学术顾问。

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　　一、时间: 年 月 日星期二( 点至 点 )

　　二、地点：会议室

　　三、主持人：

　　四、会议议程 :

　　(一)介绍与会专家、领导;

　　(二)由设计单位或汇报人对设计成果或方案进行汇报;

　　(三)由施工单位及设备供应商与会专家及领导点评、提问;

　　(四)公司领导总结讲话。

　　五、 会后用餐(如无特殊要求，按照公司日常接待标准)

　　会务筹备方案及注意事项

　　一、 席桌摆放物品：

　　1. 主持词、主要领导发言材料;

　　2. 会议议程;

　　3. 汇报材料(由汇报单位准备，文秘组负责派发);

　　4. 专家评审意见表;

　　5. 专家用记录纸笔(A4打印纸、黑色中性笔);

　　6. 席签;

　　7. 话筒;

　　8. 激光笔;

　　9. 茶水、果盘(果盘可根据会议规格与领导指示进行准备)。

　　二、 会务、文秘使用物品：

　　1. 摄像机;

　　2. 照相机;

　　3. 录音笔;

　　4. 投影仪;

　　5. 笔记本电脑(电子会标);

　　6. 投影仪。

　　三、 其他注意事项：

　　1. 综合部协助业务牵头部门做好与会专家的会前联系、接送站、食宿及相关工作;

　　2. 综合部协助业务牵头部门做好汇报单位的次序编排、汇报形式预演、汇报样品的准备、汇报材料预审等工作;

　　3、 会务组会议开始前迎接专家、主要领导到达会场;

　　4、 文秘组负责会议内容的声像、书面记录工作;

　　5、 会务组提前到达会场进行设备调试，并负责会间服务、汇报单位设备连接、应急事项的处理等工作;

　　6. 会务组根据上级领导指示，提前确定会后用餐，并于会议结束前半小时到达用餐地点，按照接待标准进行准备;

　　7. 由业务牵头部门与汇报单位负责会议展示样品的善后处理工作，综合部协助;

　　8. 综合部负责与会专家、领导的送往事宜。

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　　会议时间:

　　会议地点:

　　会议程序:

　　一、主持人公布会议开始:(介绍台成员,会议和序时间:3分钟)

　　尊敬的各位领导、各位来宾,下午好!恳谈会现在开始。首先,请答应我代表**集团,向各位嘉宾表示热烈欢迎和衷心的感谢!(掌声)今天这里是贵宾云集、高朋满座,新老朋友欢聚一堂。十二月的沪州虽说不上冰寒地冻,气温也是相当冷的,但我们的心却是暖洋洋的,因为邀请到了这么多佳宾参加我们的恳谈会。主要是想通过这种形式,加深大家对蓬勃兴起发展的了解,达到联络感情、加深合作、增进友谊、共谋发展的目的。

　　二、领导致欢迎词并发表讲话;(时间:8分钟)

　　三、播放光碟;(时间:3分钟)

　　四、**集团领导发表讲话爱(时间:15分钟)

　　五、领导讲话发布工程信息;(时间:15分钟)

　　六、**公司发言;(合作物流公司规范市场配送发言)(时间:5分钟)

　　七、客户代表发言;(时间:5分钟)

　　八、媒体代表建材商报发言;(专业媒体)(时间:5分钟)

　　九、媒体代表重庆商报发言;(大众媒体)(时间:5分钟)

　　十、主持人公布会议结束:恳谈会进行到这里就告以段落和,最后,祝各位来宾身体健康,事业发达,祝我们的交流与合作取得成功!

　　十一、告之请全体到会人士进餐。

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　　一、会议时间：20xx年6月11日全天

　　二、会议地点：华中路二小多功能室

　　三、参会人员：区校安办成员单位、局委员、区属各中小学、墨幼校(园)长(含村小)、校舍安全工程项目经办人

　　四、会议议程：

　　五、其他事项：请各参会人员接到通知后做好工作安排，务必准时参加，不得缺席。