股份有限公司董事会决议

　　公司于________年________月________日在________召开董事会会议，本次会议是根据公司章程规定召开的临时会议，于召开会议前依法通知了全体董事，会议通知的时间、方式以及会议的召集和主持符合公司章程的规定，董事会成员________、________、________出席了本次会议，全体董事均已到会。

　　董事会一致通过并决议如下：

　　风险提示： 董事会做出决议，必须经全体董事的过半数通过，如决议未经与会的半数以上董事通过，董事会决议归于无效。

　　一、成立________独资公司，注册资本为________元，注册地为________。

　　二、根据公司章程，经营范围为________。

　　风险提示： 董事会决议设计业务不得超过公司的经营范围、不得违背国家的法律法规、不得损害社会公共利益、不得违背公司章程;否则董事会决议当属无效。

　　________公司

　　董事会成员(签字)：

　　________、________、________

　　________年________月________日

股份有限公司董事会决议

　　时间： 年 月 日

　　地点：

　　会议性质：

　　通知情况及参加人员：

　　本次董事会会议采用书面通知方式，于 年 月 日送达各位董事， 位董事全体出席，无董事弃权情况。

　　本次董事会会议由 召集和主持。

　　内容：

　　经全体董事讨论一致同意如下决议：

　　一、一致选举 为公司董事长(法定代表人)，

　　二、聘任 为公司总经理。

　　以上任期为 年，自公司登记机关核准之日起生效。

　　全体董事签字盖章：

　　年 月 日

股份有限公司董事会决议

　　_________股份有限公司于________年________月________日在________召开董事会会议。应参加会议董事为________人，实际参加会议董事________人，符合________股份有限公司章程规定，会议有效。于召开会议前依法通知了全体董事，会议通知的时间、方式以及会议的召集和主持符合公司章程的规定，董事会成员________、________、________、出席了本次会议，全体董事均已到会。

　　董事会一致通过并决议如下：

　　一、________________。

　　二、________________。

　　三、________________。

　　公司：________。

　　出席会议的董事签名：

　　________年________月________日